Банк ограничил дистанционный доступ по счету для юр. лица, сошлавшись на наличие сомнительных операций

Узнайте условия первой консультации. Бесплатный формат может стать для вас сигналом о риске.

Переключитесь в темный режим, который приятнее для глаз в ночное время.

В банковских антиотмывочных подразделения появится новая должность – специалист по анализу криптовалюных транзакций.

изучение и анализ финансовых документов, дача письменного правового заключения с рекомендациями к действию

содержит консультации в форме «вопрос-ответ» по бухгалтерскому учету и налогообложению, кадровым и другим вопросам для организаций, ведущих учет по общему плану счетов

Для начала предоставим вам данные клиентов и сотрудников «СберЛогистики», — написали хакеры.

Для штатного юриста важно находить общий язык с командой и партнёрами, разделять этику компании, уметь адаптироваться к изменениям и быть открытым и честным. Обратите внимание на оформление резюме. Объёмное ли оно или слишком лаконичное, аккуратно ли заполнено, есть ли ошибки и опечатки, как составлен раздел «О себе» и какие достижения перечислены.

Счастья, здоровья: новогодний выпуск с командой СберЗдоровья

Такой законодательный пробел хотят устранить. Ведь если собственник узнает, что им заинтересовался Росфинмониторинг, может успеть скрыть улики, а это помешает эффективному расследованию.

Согласно новым требованиям банки должны будут сообщать в финансовую разведку сведения о всех поступлениях от иностранцев, включенных в специальный список РосФинМониторинга, а также о всех операциях некоммерческих организаций (за небольшим исключением в виде гос учреждений, товариществ собственников недвижимости и образовательных учреждений).

Основная идея строится на том, что все операции с криптовалютой будут проходить через банковские счета, к которым будут привязаны крипто-кошельки.

Изменения касаются идентификации клиента – физического лица при обмене банкнот или монет в кассе банка:

Сибирь, как развестись через загс Красноярск — «Сибирские инвестиции»: Возможности и перспективы